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不会影响公司主营业务的正常发展

时间:2020-08-15 17:18来源:未知 作者:admin 点击:
江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十次会议于2020年8月10日以电话或电子邮件的形式发出会议通知,于2020年8月14日下午以现场和通讯表决相结合的方式举行。
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  江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2020年8月10日以电话或电子邮件的形式发出会议通知,于2020年8月14日下午以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人,实际出席董事10人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案,一致通过以下决议:

  一、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;

  同意公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金1,284,179,945元置换预先已投入募投项目的自筹资金,并授权公司经营层办理置换预先投入资金的具体手续。

  安永华明会计师事务所出具了安永华明(2020)专字第61390246_B06号《关于江西赣锋锂业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》,公司独立董事、监事会、保荐机构出具了明确同意意见,详见同日巨潮资讯网。

  临2020-085赣锋锂业关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网。

  二、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

  为提高自有资金使用效率,在确保不影响公司正常经营和生产建设的情况下,同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有资金不超过10亿元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

  临2020-086赣锋锂业关于使用自有资金投资理财产品的公告刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网。

  三、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟变更公司名称的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

  为准确的反映公司上中下游锂生态业务的多元化,清晰阐述公司致力于全球领先锂生态企业的战略定位,拟将公司中文名称由“江西赣锋锂业股份有限公司”变更为“赣锋锂业集团股份有限公司”,公司英文名称由“GanfengLithiumCo.,Ltd.”变更为“GanfengLithiumGroupCo.,Ltd.”。公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的,均一并做相应修改。公司名称变更后,公司股票简称与证券代码保持不变。

  四、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

  为配合公司更名,反映公司的业务范围和经营情况的调整,董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订,详情见同日刊登于巨潮资讯网()的《公司章程修订对照表》。

  江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2020年8月10日以电话及电子邮件的形式发出会议通知,于2020年8月14日以通讯表决方式举行。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席黄华安先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致通过以下决议:

  一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;

  公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,不存在损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金1,284,179,945元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

  临2020-085赣锋锂业关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网。

  公司本次使用自有资金投资保本型理财产品是为了提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,在确保不影响日常经营运作资金使用的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意公司使用自有资金不超过10亿元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

  临2020-086赣锋锂业关于使用自有资金投资理财产品的公告刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网。

  江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月14日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金1,284,179,945元置换预先已投入募投项目的自筹资金,并授权公司经营层办理置换预先投入资金的具体手续。

  根据公司于2019年8月13日召开的2019年第二次临时股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会的授权,本事项无需提交公司股东大会审议。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1398号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券募集资金总额为210,800万元,共计2,108万张,每张面值为人民币100元,按面值发行,期限6年。截至2020年8月13日止,公司实际发行可转换公司债券资金总额为人民币2,108,000,000.00元,扣除承销及保荐费用后的金额为人民币2,093,000,000.00元,已由平安证券股份有限公司汇入公司开立在九江银行新余市分行(银行账号:330)、邮政储蓄银行新余分行(银行账号:692)、招商银行南昌分行江铃支行(银行账号:)账户内。上述账户均为公司指定的募集资金存储专户。

  扣除主承销商平安证券股份有限公司承销及保荐费人民币15,000,000.00元,扣除律师费、审计验资费、资信评级费、评估费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币3,735,310.25元,加上承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、评估费及信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币1,060,489.25元,实际募集资金净额为人民币2,090,325,179.00元。

  本次公开发行可转换公司债券募集资金的实收情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2020)验字第61390246_B01号验资报告验证。

  经公司2019年4月29日召开的第四届董事会第三十四次会议、2019年8月13日召开的2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会、2020年2月7日召开的第四届董事会第三十九次会议以及2020年5月26日召开的2020年第三次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议审议通过,本次公开发行可转换公司债券各募投项目拟投入募集资金情况如下:

  为了保证募集资金投资项目的顺利进行,保护公司全体股东的利益,在本次募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况,在不改变募集资金投资项目的前提下,对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

  截至2020年8月13日,本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对认购MineraExar公司部分股权项目和万吨锂盐改扩建项目进行了投入,投入金额共计人民币1,284,179,945.00元(均为资本性支出金额)。该等项目自筹资金预先投入情况如下:

  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核,并出具了安永华明(2020)专字第61390246_B06号《关于江西赣锋锂业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。

  公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,符合《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关内容,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。本次置换时间距募集资金到账时间没有超过6个月,符合有关法律、法规及公司章程的有关规定,并履行了规定的程序。

  公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,不存在损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金1,284,179,945元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

  公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定;募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

  4、平安证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月14日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》,为提高自有资金使用效率,在确保不影响公司正常经营和生产建设的情况下,同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有资金不超过10亿元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

  资金使用额度不超过10亿元人民币,在该额度范围内,资金可以滚动使用,且任意时点进行投资理财的自有资金余额不超过10亿元人民币,实际购买理财产品金额将根据公司自有资金实际情况增减。

  投资的品种为低风险、固定收益类或者承诺保本型的短期理财产品,投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外的其他金融机构。

  在额度范围内,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合适的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

  1、公司使用自有资金购买短期保本型理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,并能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  (1)管理层进行具体实施时,需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (2)审计部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

  公司于2020年8月14日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》。根据《公司章程》的有关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

  1、公司本次使用自有资金投资保本型理财产品是为了提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,在确保不影响日常经营运作资金使用的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  公司本次使用自有资金投资保本型理财产品是为了提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,在确保不影响日常经营运作资金使用的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意公司使用自有资金不超过10亿元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

  公司及下属子公司目前财务状况稳健,自有资金充裕,在保障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的情况下,公司利用自有闲置资金进行投资理财,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。因此,我们同意公司及下属子公司使用不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行投资理财。

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)拟将公司名称变更为“赣锋锂业集团股份有限公司”,英文名称由“GanfengLithiumCo.,Ltd.”变更为“GanfengLithiumGroupCo.,Ltd.”,证券简称与证券代码保持不变。该事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

  为准确的反映公司上中下游锂生态业务的多元化,清晰阐述公司致力于全球领先锂生态企业的战略定位,公司拟将公司名称由“江西赣锋锂业股份有限公司”变更为“赣锋锂业集团股份有限公司”,同时英文名称由“GanfengLithiumCo.,Ltd.”变更为“GanfengLithiumGroupCo.,Ltd.”,公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的,均一并做相应修改。

  公司的主营业务和经营范围包括:危险化学品经营;货物进出口;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品销售(不含许可类化工产品);常用有色金属冶炼;有色金属合金制造;有色金属合金销售;电池制造;资源再生利用技术研发;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;以自有资金从事投资活动。结合公司主营业务的构成、经营情况以及公司未来战略的发展需要,公司本次拟变更的公司名称与公司主营业务相匹配,不存在误导投资者的内容和文字,也不存在违反有关法律法规的情形。

  公司此次拟变更公司名称与公司主营业务相匹配,公司新中英文版名称将为本公司的主营业务提供更高的辨识度。变更理由合理,满足公司经营及未来发展的需要,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,未损害公司和股东利益的情形,我们同意公司此次公司名称变更事宜,并同意将该变更公司名称议案提交公司股东大会审议。

  董事会提请公司股东大会授权公司董事长及其授权人士全权办理与本次公司名称变更有关的事项,同时办理《公司章程》和其他所有的公司制度、证照等各类文件中涉及公司名称的变更工作以及对外投资企业投资方名称变更登记、房地产权利人名称变更、知识产权权利人变更登记等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。

  1、公司拟变更名称事项尚需提交公司股东大会审议。公司拟变更的中文名称、英文名称最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准。

  2、公司将在变更名称相关事项获得股东大会审议通过后,向工商、税务等相关管理机关申请变更登记等相关事宜。

  3、上述事项存在不确定性,公司将依据进展履行披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为充分体现江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)的特征以及公司的战略发展方向,增进公司品牌个性化识别力和传播力,进一步提升公司整体品牌形象,公司决定启用新的LOGO。

  本次LOGO的变更不会对公司生产经营造成重大影响,公司已启动新商标的注册登记工作,商标注册后续进展及时披露。公司网站以及相关宣传资料的内容将同步进行更改,敬请投资者关注。

(责任编辑:admin)
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